Минфин разработал поправки к закону «О валютном регулировании и валютном контроле» и Кодексу РФ об административных правонарушениях, направленные на предотвращение незаконных валютных операций, совершаемых через уполномоченные банки.

В настоящее время при формальном наличии всех необходимых документов, являющихся основанием для валютной операции, уполномоченный банк может отказать в ее проведении только при подозрениях, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Кроме того, за осуществление незаконных валютных операций, а также правонарушений, связанных с репатриацией денежных средств, предлагается установить отдельные административные наказания: для должностных лиц и лиц, ответственных за проведение внешнеторговой сделки, — в размере от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, а в случае повторного нарушения предусматривается дисквалификация на срок от года до трех лет; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, за правонарушения, установленные частью 1 статьи 15.25 КоАП, — в размере от трех четвертей до одного размера суммы незаконной валютной операции, за нарушения по части 4 статьи 15.25 КоАП — в размере 1/150 ставки рефинансирования ЦБ от суммы денежных средств, зачисленных на счета в уполномоченных банках с нарушением установленного срока, за каждый день просрочки зачисления таких денежных средств и (или) в размере от трех четвертей до одного размера суммы денежных средств, не зачисленных на счета в уполномоченных банках, за нарушения по части 5 статьи 15.25 КоАП — в размере 1/150 ставки рефинансирования ЦБ от суммы денежных средств, возвращенных в РФ с нарушением установленного срока, за каждый день просрочки возврата и (или) в размере от трех четвертей до одного размера суммы денежных средств, не возращенных в Россию.